Nhà sáng lập Celsius Network bị tuyên án 12 năm tù vì gian lận tiền điện tử

Mới đây, Alex Mashinsky, nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network, đã bị Tòa án Liên bang tại New York tuyên án 12 năm tù giam vì các tội danh gian lận hàng hóa và chứng khoán. Bản án được đưa ra sau khi ông Mashinsky thừa nhận hành vi lừa đảo khách hàng và thao túng giá trị của đồng tiền số CEL do Celsius phát hành.

Theo cáo trạng, ông Mashinsky đã đánh lừa hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách quảng bá Celsius như một nền tảng an toàn, hứa hẹn lãi suất lên tới 18,6%—cao hơn nhiều so với các ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, ông đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro và bí mật mua vào đồng CEL nhằm thổi phồng giá trị của nó, qua đó thu lợi cá nhân hơn 45 triệu USD. Trong khi đó, nhiều khách hàng mất trắng tiền tiết kiệm, với tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Tại thời điểm đỉnh cao, Celsius quản lý tới 25 tỷ USD tài sản của người dùng. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, công ty đã đóng băng rút tiền và nộp đơn xin phá sản, để lại khoản thâm hụt 1,19 tỷ USD.

Thẩm phán John G. Koeltl nhận định hành vi của Mashinsky là “cực kỳ nghiêm trọng”, gây tổn thất tài chính và tinh thần cho nhiều nạn nhân. Dù phía bào chữa đề nghị mức án nhẹ hơn, tòa án đã bác bỏ và yêu cầu ông Mashinsky nộp lại 48 triệu USD thu lợi bất chính. Ngoài ra, ông sẽ bị giám sát trong 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Nhiều nạn nhân đã có mặt tại phiên tòa để chia sẻ về những mất mát mà họ phải gánh chịu. Một số người cho biết họ đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm và bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý.

Vụ án của Mashinsky là một trong những vụ việc nổi bật liên quan đến gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, cùng với các vụ việc như Sam Bankman-Fried của FTX. Mặc dù chính quyền hiện tại có xu hướng giảm bớt sự giám sát đối với ngành công nghiệp này, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn khẳng định sẽ tiếp tục truy tố những hành vi gian lận nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Theo Reuters, The Guardian.