Cựu nhân viên Pictet lĩnh án tù treo vì rửa tiền, ngân hàng bị phạt 2 triệu Franc

Theo Reuters, hôm 17/6/2025 Văn phòng Công tố Thụy Sĩ đã kết án một cựu quản lý tài sản tại Pictet Bank sáu tháng tù treo vì dính líu vào vụ rửa tiền. Bên cạnh đó, Pictet bị phạt 2 triệu Franc Thụy Sĩ (khoảng 2,46 triệu USD) do không triển khai đầy đủ biện pháp ngăn chặn hành vi rửa tiền.

Liên quan đến việc vận chuyển trái phép hơn 4,1 triệu USD từ một tài khoản thuộc sở hữu công ty ở nước ngoài do một nhân viên của Petrobras – công ty dầu khí quốc doanh Brazil kiểm soát, thực hiện giữa tháng 6/2010 và tháng 5/2013, với các giao dịch được gửi đến Thụy Sĩ và các nước khác.

Pictet khẳng định đã giải quyết ổn thỏa vụ việc và việc nộp phạt không đồng nghĩa với việc thừa nhận có tội hay chấp nhận trách nhiệm. Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng phạt hành chính này không ảnh hưởng đến các dịch vụ quản lý tài sản, chăm sóc khách hàng hay mảng tài sản thay thế của họ.

Vụ án này thể hiện sự gia tăng quyết tâm của Thụy Sĩ trong việc xử lý nghiêm khắc các hoạt động rửa tiền, ngay cả với những ngân hàng tư nhân danh tiếng lâu đời như Pictet. Mức phạt 2 triệu Franc và án tù treo cho cá nhân liên quan là tín hiệu rõ ràng rằng việc tuân thủ quy định pháp lý và kiểm soát nội bộ là điều không thể thỏa hiệp.

Dù Pictet đã phủ nhận và cho biết sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, nhất là trong bối cảnh cuộc điều tra xuyên biên giới (như vụ Petrobras) đang diễn ra gay gắt. Việc không có chế tài mạnh mẽ cho các hành động phòng ngừa có thể khiến khách hàng đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức đặt câu hỏi về mức độ tuân thủ của ngân hàng.