Người sáng lập công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit nhận tội thao túng thị trường

Aleksei Andriunin, người sáng lập công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, đã chính thức nhận tội tại tòa án liên bang ở Boston về các cáo buộc liên quan đến âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng. Gotbit, một công ty nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử với vai trò là “nhà tạo lập thị trường” đã cung cấp các dịch vụ thao túng khối lượng giao dịch cho nhiều công ty tiền điện tử từ năm 2018 đến năm 2024.

Theo các tài liệu của tòa án, Gotbit đã sử dụng các giao dịch giả mạo để tạo ra khối lượng giao dịch ảo, nhằm tăng giá và khối lượng giao dịch của các token tiền điện tử cho khách hàng của mình. Andriunin và các nhân viên của Gotbit đã phát triển mã để thực hiện các giao dịch giả mạo này, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị phát hiện trên blockchain công khai.

Credit: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin đã mô tả cách ông phát triển mã để “giao dịch giả mạo” các loại tiền điện tử, nhằm tăng khối lượng giao dịch và giúp các loại tiền này được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn hơn. Gotbit đã thực hiện các giao dịch giả mạo trị giá hàng triệu đô la cho khách hàng và nhận được hàng chục triệu đô la từ các dịch vụ gian lận này.

Trong thỏa thuận nhận tội, Gotbit đã đồng ý ngừng mọi hoạt động và tịch thu khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử bị thu giữ. Chính phủ sẽ đề nghị mức án lên đến hai năm tù cho Andriunin

Vụ việc này là một phần của cuộc điều tra rộng lớn hơn về các hoạt động gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả việc tạo ra một công ty tiền điện tử giả mạo bởi FBI để bắt giữ những kẻ lừa đảo. Cuộc điều tra này, được gọi là “Operation Token Mirrors” đã đánh dấu lần đầu tiên FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình để giúp phát hiện gian lận trong thị trường tiền điện tử.

Với việc nhận tội của Andriunin và Gotbit, chính phủ Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc không khoan nhượng đối với các hành vi gian lận và thao túng thị trường trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà đầu tư và công ty tiền điện tử cần phải tuân thủ các quy định và luật pháp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của thị trường.